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长春万达,浙江银轮机械股份有限公司2018年度股东大会决议布告-w88体育

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本公司及董事会全体成员确保信息发表的内容实在、精确、完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

一、特别提示:

1、本次股东大会未呈现添加或否决方案的景象。

2、本次股东大会未触及改变前次股东大会抉择。

二、会议举行和到会状况

1、会议举行状况(1)会议举行时刻:

现场会议举行时刻:2019年5月8日下午

网络投票表决时刻:2019年5月7日一5月8日

其间,经过交易体系进行网络投票的详细时刻为2019年5月7日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;经过互联网投票体系进行网络投票的详细时刻为2019年5月7日下午15:00至2019年5月8日下午15:00的恣意时刻。

(2)会议举行地址:浙江省天台县福溪大街始丰东路8号公司A幢会议室。

(3)会议方法:本次股东大会采纳现场和网络投票相结合的方法。

(4)会议招集人:公司董事会。

(5)会议主持人:公司董事长徐小敏先生。

本次股东大会会议的招集、举行与表决程序契合《公司法》、《上市公司股东大会规矩》、《深圳证券交易所股票上市规矩》及《公司章程》等法令、法规及规范性文件的规矩。

2、到会状况

参与本次股东大会的股东及股东授权代表算计51名,代表股份226,193,222股,占公司股份总数的28.2360%。

(1)现场会议到会状况

到会现场会议的股东及股东授权代表34名,代表股份数197,086,616股,占公司股份总数的24.6026%;

(2)网络投票状况

经过网络投票的股东及股东代表 17人,代表股份29,106,606股,占上市公司总股份的3.6334%。

(3)中小投资者到会会议状况

经过现场和网络参与本次股东大会的中小投资者(指以下股东以外的其他股东:1、上市公司的董事、监事、高档管理人员;2、独自或许算计持有上市公司5%以上股份的股东)共 41人,代表股份数69,156,594股,占公司股份总数8.6329%。

3、公司部分董事、监事、高档管理人员和见证律师到会了本次会议。

三、方案审议表决状况(一)方案的表决方法:本次股东大会选用现场表决和网络投票相结合的表决方法。

(二)大会以记名投票表决方法审议经过以下方案,审议表决成果如下:

1、审议经过了《2018年度董事会工作陈述》;

表决成果:赞同226,163,222股,占到会会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的99.9867%;对立 30,000股,占到会会议股东(含网络投票)所持有用表决股份总数的0.0133%;放弃0股,占到会会议股东(含网络投票)所持有用表决股份总数的0.00%。

2、审议经过了《2018年度监事会工作陈述》;

3、审议经过了《2018年年度陈述及摘要》;

4、审议经过了《2018年度财务决算陈述》;

表决成果:赞同225,738,122股,占到会会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的99.7988%;对立30,000股,占到会会议股东(含网络投票)所持有用表决股份总数的0.0133%;放弃425,100股,占到会会议股东(含网络投票)所持有用表决股份总数的0.1879%。

5、审议经过了《2019年财务预算陈述》;

6、审议经过了《2018年度利润分配预案》;

表决成果:赞同 225,738,122股,占到会会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的99.7988%;对立455,100股,占到会会议股东(含网络投票)所持有用表决股份总数的0.2012%;放弃0股,占到会会议股东(含网络投票)所持有用表决股份总数的0.00%。

其间,中小投资者表决状况:赞同 68,701,494股,占到会会议中小投资者(含网络投票)所持有表决权股份总数的99.3419%;对立455,100股,占到会会议中小投资者(含网络投票)所持有表决权股份总数的0.6581%;放弃0股,占到会会议中小投资者(含网络投票)所持有表决权股份总数的0.00%。

7、审议经过了《关于向金融机构请求归纳授信额度的方案》;

8、审议经过了《关于为子公司供给担保的方案》;

9、审议经过了《关于续聘会计师事务所的方案》;

表决成果:赞同 226,163,222股,占到会会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的99.9867%;对立 30,000股,占到会会议股东(含网络投票)所持有用表决股份总数的0.0133%;放弃0股,占到会会议股东(含网络投票)所持有用表决股份总数的0.00%。

其间,中小投资者表决状况:赞同69,126,594股,占到会会议中小投资者(含网络投票)所持有表决权股份总数的99.9566%;对立30,000股,占到会会议中小投资者(含网络投票)所持有表决权股份总数的0.0434%;放弃0股,占到会会议中小投资者(含网络投票)所持有表决权股份总数的0.00%。

10、审议经过了《关于修正公司章程的方案》;

四、律师见证状况

本次股东大会由上海市锦天城律师事务所律师金海燕、李波进行了现场见证,并出具了法令定见书。定论定见是:

本所律师以为,公司2018 年度股东大会的招集和举行程序、招集人资历、到会会议人员资历、会议表决程序等,均契合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规矩》等法令、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规矩,本次股东大会经过的抉择合法有用。

五、备检文件目录

1、2018年度股东大会抉择

2、关于公司2018年度股东大会的法令定见书

特此布告

浙江银轮机械股份有限公司

董 事 会

2019年5月8日

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