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胃不好吃什么养胃,安徽楚江科技新材料股份有限公司2019年第2次暂时股东大会决议布告-w88体育

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证券代码:002171 证券简称:楚江新材 布告编号:2019-093

安徽楚江科技新材料股份有限公司

2019年第2次暂时股东大会抉择布告

本公司及董事会全体成员确保信息发表的内容实在、精确、完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

特别提示:

1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方法举行。

2、本次股东大会无否决计划的状况,不触及改变前次股东大会抉择。

3、本次股东大会审议的计划对中小出资者独自计票(中小出资者是指以下股东以外的其他股东:(1)上市公司的董事、监事、高档管理人员;(2)独自或许算计持有上市公司 5%以上股份的股东。)

一、会议举行的状况

1、会议的告诉:安徽楚江科技新材料股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2019年8月26日在《证券时报》和巨潮资讯网刊登了《关于举行 2019 年第2次暂时股东大会的告诉》。

2、招集人:公司董事会

3、表决方法:采纳现场投票和网络投票相结合的方法

4、会议举行时刻和日期

现场会议举行时刻:2019年9月12日(周四)下午2:00。

网络投票时刻:经过深圳证券交易所交易体系进行网络投票的详细时刻为2019年9月12日上午9:30 至11:30,下午13:00 至15:00。经过深圳证券交易所互联网投票的详细时刻为2019年9月11日下午 15:00 至 2019年9月12日下午15:00期间的恣意时刻。

5、会议举行地址:安徽省芜湖市鸠江区龙腾路88号

6、掌管人:公司董事长姜纯先生

会议的招集、举行契合《公司法》、《上市公司股东大会规矩》、《深圳证券交易所股票上市规矩》及《公司章程》等有关规矩。

二、到会会议状况

到会本次会议的股东及股东授权托付代表人共18人,代表有表决权股份737,936,239 股,占公司有表决权股份总数的55.3313%。

其间,参与表决的中小出资者14 人,代表有表决权股份119,251,447 股,占公司有表决权股份总数的8.9416% 。

其间:

1、现场会议状况

到会现场会议的股东及股东授权托付代表人共16人,代表有表决权股份646,694,564股,占公司有表决权股份总数的48.4899% 。其间,参与表决的中小出资者13人,代表有表决权股份119,250,647股,占公司有表决权股份总数的8.9416%。

2、网络投票状况

经过深圳证券交易所交易体系和互联网投票体系的股东2 人,代表有表决权股份91,241,675股,占公司有表决权股份总数的6.8414%。其间,参与表决的中小出资者共1 人,代表有表决权股份800 股,占公司有表决权股份总数的0.0001%。

本公司董事、监事、高档管理人员及公司延聘的见证律师到会了本次会议。

三、计划审议状况

本次股东大会以现场记名投票与网络表决的方法审议经过了以下计划,表决状况如下:

(一)、审议经过了《关于公司契合揭露发行A股可转化公司债券条件的计划》

表决成果:本计划归于股东大会特别抉择事项,经到会本次股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上审议经过。

总表决状况:赞同票 737,935,439股,占到会本次会议有表决权股份总数的99.9999%;对立票800股,占到会本次会议有表决权股份总数的0.0001%;放弃票0股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会本次会议有表决权股份总数的0.0000%。

中小出资者表决状况:赞同票119,250,647股,占到会本次会议中小出资者所持有用表决权股份总数的99.9993%;对立票800股,占到会本次会议中小出资者所持有用表决权股份总数的0.0007%;放弃票0股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会本次会议中小出资者所持有用表决权股份总数的0.0000%。

(二)、审议经过了《关于公司揭露发行A股可转化公司债券计划的计划》

表决成果:本计划归于股东大会特别抉择事项,经到会本次股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上审议经过。其间:

2.01本次发行证券的品种

2.02本次发行的规划

2.03债券票面金额及发行价格

2.04债券期限

2.05债券利率

2.06付息期限及方法

2.07转股期限

2.08转股价格的确认及其调整

2.09转股价格向下批改条款

2.10转股数量的确认方法

2.11转股年度有关股利的归属

2.12换回条款

2.13回售条款

2.14发行方法及发行目标

2.15向原股东配售的组织

2.16可转债持有人及可转债持有人会议

2.17征集资金用处

2.18征集资金存管

2.19担保事项

2.20本次发行计划的有用期

(三)、审议经过了《关于〈安徽楚江科技新材料股份有限公司揭露发行A股可转化公司债券预案〉的计划》

(四)、审议经过了《关于〈安徽楚江科技新材料股份有限公司揭露发行A股可转化公司债券征集资金运用的可行性剖析陈说〉的计划》

(五)、审议经过了《关于〈安徽楚江科技新材料股份有限公司前次征集资金运用状况陈说〉的计划》

(六)、审议经过了《关于揭露发行A股可转化公司债券摊薄即期报答及添补办法和相关主体许诺的计划》

(七)、审议经过了《关于提请股东大会授权董事会处理本次揭露发行A股可转化公司债券并上市有关事宜的计划》

(八)、审议经过了《关于本次揭露发行可转化公司债券持有人会议规矩的计划》

(九)、审议经过了《关于调整部分征集资金出资项目建造内容的计划》

表决成果:经过。

(十)、审议经过了《关于改变公司注册资本的计划》

(十一)、审议经过了《关于修订〈公司章程〉的计划》

(十二)、审议经过了《关于修订〈董事会议事规矩〉的计划》

(十三)、审议经过了《关于修订〈监事会议事规矩〉的计划》

(十四)、审议经过了《关于修订〈征集资金管理制度〉的计划》

(十五)、审议经过了《关于调整独立董事补贴的计划》

(十六)、审议经过了《关于补充公司董事的计划》

到会本次股东大会的股东选用累积投票制对该计划进行了逐项表决:

16.01推举和岩彬先生为公司第五届董事会非独立董事

表决成果:和岩彬先生当选为公司第五届董事会非独立董事。

总表决状况:赞同股份数 737,935,454股,占到会本次会议有表决权股份总数的99.9999%。

中小出资者表决状况:赞同股份数119,250,662股,占到会本次会议中小出资者所持有用表决权股份总数的99.9993%。

16.02推举汤优钢先生为公司第五届董事会非独立董事

表决成果:汤优钢先生当选为公司第五届董事会非独立董事。

总表决状况:赞同股份数 737,935,454股,占到会本次会议有表决权股份总数的99.9999%。

中小出资者表决状况:赞同股份数119,250,662股,占到会本次会议中小出资者所持有用表决权股份总数的99.9993%。

(十七)、审议经过了《关于补选公司监事的计划》

17.01推举曹全中先生为公司第五届监事会非员工监事

表决成果:曹全中先生当选为公司第五届监事会非员工监事。

总表决状况:赞同股份数 737,935,454股,占到会本次会议有表决权股份总数的99.9999%。

中小出资者表决状况:赞同股份数119,250,662股,占到会本次会议中小出资者所持有用表决权股份总数的99.9993%。

四、律师出具的法令定见(一)律师事务所称号:安徽天禾律师事务所(二)律师名字:喻荣虎、李梦珵(三)定论性定见:公司本次股东大会的招集程序、举行程序、到会会议人员资历及表决程序契合法令、法规、规范性文件和《公司章程》规矩,合法、有用;本次股东大会经过的抉择合法、有用。

本所赞同将本法令定见书作为本次股东大会的布告文件,随公司其他文件同时提交深圳证券交易所审阅布告。

五、备检文件

1、《安徽楚江科技新材料股份有限公司2019年第2次暂时股东大会抉择》;

2、《安徽天禾律师事务所关于安徽楚江科技新材料股份有限公司二〇一九年第2次暂时股东大会的法令定见书》;

3、深交所要求的其他文件。

特此布告

安徽楚江科技新材料股份有限公司董事会

二〇一九年九月十六日

安徽天禾律师事务所

关于安徽楚江科技新材料股份有限公司

二一九年第2次暂时股东大会的

法令定见书

致:安徽楚江科技新材料股份有限公司

依据《证券法》、《公司法》、《上市公司股东大会规矩》和《安徽楚江科技新材料股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规矩,安徽天禾律师事务所承受安徽楚江科技新材料股份有限公司(以下简称“公司”)的托付,指使喻荣虎、李梦珵两名律师(以下简称“本所律师”)就公司于2019年9月12日举行的2019年第2次暂时股东大会(以下简称“本次股东大会”)出具法令定见书。

本所律师依照律师职业公认的事务规范、道德规范和勤勉尽责精力,参与了本次股东大会并对公司供给的有关文件和现实进行了核对,现出具法令定见如下:

一、本次股东大会的招集程序

经核对,本次股东大会由公司董事会招集。公司董事会于2019年8月26日在《证券时报》和公司指定的信息发表网站刊登了《安徽楚江科技新材料股份有限公司关于举行2019年第2次暂时股东大会的告诉》。

本所律师以为,公司本次股东大会的招集程序契合法令、法规、规范性文件和《公司章程》的规矩。

二、本次股东大会的举行程序

1、本次股东大会现场会议于2019年9月12日下午2:00按期举行,会议由董事长姜纯先生掌管。会议举行的实践时刻、地址、内容与布告内容一起。

2、公司已经过深圳证券交易所网络投票体系和互联网投票渠道向股东供给网络方法的投票渠道。经过深圳证券交易所交易体系进行网络投票的投票时刻为2019年9月12日上午9:30一11:30,下午13:00一15:00。经过深圳证券交易所互联网投票的投票时刻为2019年9月11日15:00至2019年9月12日 15:00 期间的恣意时刻,与布告内容一起。

经核对,本所律师以为,本次股东大会的举行程序契合法令、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规矩。

三、本次股东大会到会会议人员的资历

1、股东及股东署理人

经核对,现场到会本次股东大会的股东及股东署理人共16人,代表股份646,694,564股,占公司股份总数的48.4899%。股东署理人均已得到有用授权。

依据深圳证券信息有限公司供给的数据,在有用时刻内经过网络体系直接投票的社会公众股股东算计2名,所持有表决权的股份数为91,241,675股,占公司股份总数的6.8414%。

据此,参与本次股东大会的股东和股东署理人以及经过网络投票表决的社会公众股股东算计18名,所持有表决权股份数算计737,936,239股,占公司股份总额的55.3313%。

2、到会及列席现场会议的人员

除股东和股东署理人到会本次股东大会现场会议外,到会及列席本次股东大会现场会议的人员还包含公司董事、监事、高档管理人员以及公司延聘的律师。

本所律师以为,本次股东大会到会及列席会议人员契合法令、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规矩,有权对本次股东大会的计划进行审议、表决。

四、本次股东大会的表决程序

经核对,本次股东大会选用现场投票和网络投票相结合的表决方法就各项计划进行了逐项表决,本次会议审议的1-8,10-11项计划需以特别抉择审议经过,计划 16、17 选用累积投票制。现场投票以记名投票的方法进行。现场投票按《公司章程》规矩的程序进行了监票,当场发布表决成果。本次会议审议的计划中,特别抉择须经到会会议的股东所持表决权的三分之二以上经过。本次会议审议的计划对中小出资者(指除独自或许算计持有公司 5%以上股份的股东及董事、监事、高管以外的其他股东)进行独自计票。会议记录由到会会议的公司董事签名,现场到会会议的股东和股东署理人对表决成果没有提出异议。网络投票成果由深圳证券信息有限公司供给。

经核对,本次股东大会投票表决完毕后,公司兼并计算了现场投票和网络投票的表决成果。表决成果如下:

1、审议经过了《关于公司契合揭露发行A股可转化公司债券条件的计划》。

2、审议经过了《关于公司揭露发行A股可转化公司债券计划的计划》。

3、审议经过了《关于〈安徽楚江科技新材料股份有限公司揭露发行A股可转化公司债券预案〉的计划》。

4、审议经过了《关于〈安徽楚江科技新材料股份有限公司揭露发行A股可转化公司债券征集资金运用的可行性剖析陈说〉的计划》。

5、审议经过了《关于〈安徽楚江科技新材料股份有限公司前次征集资金运用状况陈说〉的计划》。

6、审议经过了《关于揭露发行A股可转化公司债券摊薄即期报答及添补办法和相关主体许诺的计划》。

7、审议经过了《关于提请股东大会授权董事会处理本次揭露发行A股可转化公司债券并上市有关事宜的计划》。

8、审议经过了《关于本次揭露发行可转化公司债券持有人会议规矩的计划》。

9、审议经过了《关于调整部分征集资金出资项目建造内容的计划》。

10、审议经过了《关于改变公司注册资本的计划》。

11、审议经过了《关于修订〈公司章程〉的计划》。

12、审议经过了《关于修订〈董事会议事规矩〉的计划》。

13、审议经过了《关于修订〈监事会议事规矩〉的计划》。

14、审议经过了《关于修订〈征集资金管理制度〉的计划》。

15、审议经过了《关于调整独立董事补贴的计划》。

16、审议经过了《关于补充公司董事的计划》。

17、审议经过了《关于补选公司监事的计划》。

本次股东大会布告所列计划取得经过。

本所律师以为,本次股东大会的表决程序契合法令、法规、规范性文件和《公司章程》的规矩,表决成果合法、有用。

五、定论定见

综上所述,本所律师以为:公司本次股东大会的招集程序、举行程序、到会会议人员资历及表决程序契合法令、法规、规范性文件和《公司章程》规矩,合法、有用;本次股东大会经过的抉择合法、有用。

本所赞同将本法令定见书作为本次股东大会的布告文件,随公司其他文件同时提交深圳证券交易所审阅布告。

安徽天禾律师事务所

负责人:张晓健 经办律师:喻荣虎 李梦珵

二〇一九年九月十二日

证券代码:002171 证券简称:楚江新材 布告编号:2019-094

安徽楚江科技新材料股份有限公司

第五届监事会第五次会议抉择布告

本公司及监事会全体成员确保信息发表内容的实在、精确和完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

一、监事会会议举行状况

安徽楚江科技新材料股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第五届监事会第五次会议告诉于2019年9月6日以书面、传真或电子邮件等方法宣布,会议于2019年9月12日在公司会议室举行。本次会议应到会监事3人,实践到会监事3人,会议由过半数监事一起推举曹全中先生掌管。本次会议的招集、举行和表决程序及到会会议的监事人数契合法令、法规和公司章程等有关规矩。

二、监事会会议审议状况

经与会监事仔细审议,经投票表决,会议构成如下抉择:

(一)、审议经过《关于推举公司监事会主席的计划》

表决成果:赞同3票、放弃0 票、对立0 票

依据《公司法》、《公司章程》等有关规矩,监事会全体成员一起赞同推举曹全中先生为公司第五届监事会主席(简历附后),任期自本次监事会审议经过之日起至第五届监事会届满。

三、备检文件

1、公司第五届监事会第五次会议抉择。

特此布告。

安徽楚江科技新材料股份有限公司监事会

二〇一九年九月十六日

简 历

曹全中先生: 1961年生,我国国籍,无境外居留权,专科学历,1978年参与工作。2000年8月至2008年10月,担任宜兴市中丽复合材料有限公司总经理;2008年10月至今上任于江苏天鸟高新技术股份有限公司,现任江苏天鸟高新技术股份有限公司副总经理,本公司监事。

曹全中先生与本公司董事、持有本公司百分之五以上股份的股东缪云良先生存在相相联系(缪云良与曹文玉系夫妻联系,二人构成一起行动听,为公司5%以上股份的股东,曹全中系曹文玉之兄),与本公司实践操控人之间不存在相相联系。持有本公司股份13,386,332股,未受过我国证监会及其他相关部分的处分和证券交易所惩戒。不存在因涉嫌违法被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被我国证监会立案稽察,没有有清晰定论的景象;不归于失期被执行人。不存在《公司法》、《公司章程》等规矩的不得担任公司监事的景象。